上海华鑫股份有限公司通过新公司章程强化治理与股东权益保护

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2025月07月11日

（原标题：上海华鑫股份有限公司通过新公司章程强化治理与股东权益保护）

上海华鑫股份有限公司通过新公司章程强化治理与股东权益保护
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中访网数据 上海华鑫股份有限公司（股票代码：未明确）于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了新版公司章程，原2024年年度股东大会通过的章程同时废止。新章程进一步规范公司治理结构，明确股东会、董事会及高级管理人员的权责，并强化对中小股东权益的保护。

上海华鑫股份有限公司通过新公司章程强化治理与股东权益保护
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新章程明确董事会由9名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一，审计委员会行使监事会职权，监督财务及董事、高管行为。利润分配政策要求现金分红比例不低于年均可分配利润的30%，并设差异化分红机制，根据公司发展阶段调整现金分红比例（成熟期80%、成长期20%）。

此外，新章程禁止为控股股东及关联方提供违规担保，要求关联交易须经独立董事专门会议审议。公司还优化了内部审计制度，明确董事会、股东会对重大事项的决策权限，如一年内购买出售资产超总资产30%需股东会特别决议通过。

新章程自2025年6月26日起生效，由董事会负责解释，标志着上海华鑫股份公司治理体系进一步完善，兼顾合规性与股东回报。

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