贵金属行情火热 白银有色突遭证监会立案

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在贵金属行情火热的背景下，白银有色（601212.SH）突然公告遭遇证监会立案。

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9月10日晚，白银有色发布公告称，公司近日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

白银有色表示，目前各项经营活动和业务均正常开展，在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照有关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

白银有色的前身是白银有色金属公司，1954年成立。2008年，白银有色引进中信战略投资实施股份制改造。2017年2月，白银有色在上交所上市。公司业务涵盖铜、铅、锌、金、银等有色及稀贵金属的采矿、选矿、冶炼、加工及金融投资贸易领域，具有年产铜40万吨、铅锌40万吨、金15吨、白银500吨的生产能力，国际业务拓展至亚、非、欧、南美等多个国家和地区。

公告并未提及涉嫌信息披露违法违规的具体事项。但在此之前，白银有色了收到上交所下发的2024年年度报告信息披露监管问询函。同时，因为相关合同纠纷直接影响了公司2025年上半年公司业绩。

财务报告内部控制存重大缺陷

4月29日，白银有色发布的2024年度内部控制评价报告显示，因员工串通舞弊导致铜产品数量短缺，报告期内公司存在财务报告内部控制重要缺陷。

随后，上交所下发监管问询函，要求白银有色补充披露员工串通舞弊的具体情况，并且说明其与公司是否存在关联关系、交易中是否存在可能损害公司利益的情形等。

7月15日，白银有色在回复上交所问询函中表示，白银市纪委监委在调查公司销售部门违规发出商品事件时，发现白银有色原营销中心销售部员工、铜业公司员工与外单位人员通过伪造销售单据等方式侵占公司阴极铜产品，涉嫌刑事犯罪。

2024年1月，白银市平川区纪委监委对上述涉嫌犯罪问题立案调查，并对相关人员采取留置措施，案件涉及金额1.57亿元。2024年4月，监察机关对犯罪嫌疑人财产进行查封、扣押，共查封冻结资金约5098.6万元、房产20套、股票市值约4200万元目前，案件仍在审理过程中。

白银有色在回复上交所问询函中还提到，2023年11月公司发现990吨锌锭被盗，系徐某（非白银有色员工，为白银有色贸易商实际控制人）和河北众帮德耀公司库管杜某串通所致，2024年6月法院判决，河北众帮德耀公司赔偿公司全资子公司铁运物流公司2267.91万元。判决生效后被告未主动履行生效判决，铁运物流公司已向法院申请了强制执行，目前案件仍在执行程序中。

白银有色表示，公司2024年上线了SAP信息系统（一种增强财务管理、规范企业主要业务流程的信息管理系统），但公司尚未开展信息系统的验收测试工作。白银有色强调，公司内部控制不存在因前述事项导致重大缺陷。白银有色基于会计准则的规定，在2024年度对阴极铜事件、锌锭事件可能造成的损失进行会计处理并计入2024 年度损益，会计处理客观、准确。

因仓储纠纷案上半年亏损

在今年贵金属价格持续走高的背景下，白银有色却因一起仓储纠纷案上半年出现了业绩亏损。

报告期内，白银有色下属子公司上海红鹭国际贸易有限公司（下称“上海红鹭”）与南储仓储管理集团有限公司及其上海分公司的仓储合同纠纷案出现新的进展，并直接影响了公司业绩。

白银有色8月26日发布的2025年半年报显示，公司上半年实现营业收入445.59亿元，同比减少15.28；实现归母净利润-2.17亿元，同比减少1859.82%。

公告显示，2025年上半年，上海市高级人民法院下发上述案件的民事终审裁定中认为本案涉及刑事案件，驳回上海红鹭的诉讼请求，并将本案移送公安机关，公安机关已对南储仓库内铝锭进行刑事查封。基于该案件的最新进展及谨慎性原则，拟对相关预计负债进行计提，金额约3.14亿元，相应影响了白银有色半年度业绩。

9月11日，白银有色开盘跌停，报3.82元/股。受贵金属价格大涨影响，今年以来，白银有色股价累计上涨37.91%。

在最新发布的股票交易异常波动公告中，白银有色表示，目前公司主营业务、生产经营情况未发生重大变化。公司不存在应披露而未披露的重大信息。